Anti-witwas: Aanpassing bijlage 8 Bestrijding van witwas en instructienota
Als gevolg van de nieuwe wetgeving Bijzondere mechanismen heeft de NBB 2 nieuwe circulaires uitgevaardigd betreffende bijzondere mechanismen en betreffende het preventiebeleid in fiscale zaken. De wijzigingen werden opgenomen in bijlage 8 - Bestrijding van witwas.
De instructienota werd aangepast wat betreft maatregelen van waakzaamheid t.a.v. de repatriëring van fondsen vanuit het buitenland. Indien de fondsen uit het buitenland afkomstig zijn, kunnen wij genoodzaakt zijn extra documenten op te vragen, waaruit blijkt dat de fondsen bij de belastingautoriteiten zijn aangegeven. Verder blijven alle andere verplichtingen die opgenomen zijn in de instructienota onverminderd van toepassing.
De actuele versie van Bijlage 8 en de instructienota vindt u op V-Connect onder Leven > Anti-witwasdocumenten.